Criminalidad económica
Durante la reunión del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, la Procuraduría a cargo de Carlos Gonella y la Unidad de Información Financiera fueron elegidas referentes argentinos en el ...
En la causa se investiga la defraudación en más de 300 mil pesos al Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines. La Procelac detectó que la mujer, que había ofrecido 10 mil pesos a cambio de la suspensión del juicio, cuenta con una importante cantidad de bienes.
Es a pedido de las fiscalías en lo Penal Económico n° 1 y 2, a cargo de Carolina Robiglio y Emilio Gerberoff, en las causas contra las consultoras denunciadas por influir en los índices de inflación.
El Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procelac prestó colaboración al fiscal Brito en dos causas vinculadas. Se investigan irregularidades en contrataciones de la Universidad Nacional de Tucumán y el desvío de fondos millonarios por parte de las autoridades a patir de aportes de ...
Se trata del secuestro más exitoso en causas por infracción al régimen penal cambiario. En el lugar había 100 mil dólares, más de 750 mil pesos, 35 mil euros, 5 mil reales y una onza de oro que en el mercado está valuada en 1300 dólares.
La Procelac denunció al Grupo ST porque se sospecha que los más de cien millones de pesos que inyectaron al mercado serían de origen ilícito. Para esto, habrían empleado sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y sustituido activos de diferente denominación.
El área de delitos contra la Administración Pública de la Procelac remitió a la fiscalía a cargo de la causa un documento de la UIF para que sea incorporado al expediente en el que se investiga a la Asociación de Camioneros, la Obra Social del sindicato y a empresas vinculadas con familiares de Hugo ...
El área operativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Procelac participará del encuentro, que se desarrollará en la ciudad de Panamá, a partir de mañana y hasta el 6 de septiembre.
Se realizó por videoconferencia. Mauricio Fernández, a cargo de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía Nacional de Chile, contó el trabajo de más de diez años en ese país. El titular de la Procelac, Carlos Gonella, expuso sobre la situación argentina.
El evento fue inaugurado por la Procuradora General. Carlos Gonella, titular de la Procuraduría, trazó los principales lineamientos de su gestión. También hubo exposiciones de representantes de organismos públicos como el Banco Central, Cancillería y la Unidad de Información Financiera, entre otros.
El área de Fraude Bancario y Económico de la Procuraduría conducida por Carlos Gonella relevó los problemas que los magistrados enfrentan en la aplicación de la ley, con el objetivo de fijar estándares y criterios de actuación en la materia.