Criminalidad económica
En base a un pedido efectuado por la fiscal de juicio de Rosario, Adriana Saccone, el Área de Delitos Tributario y Contrabando de la Procelac elaboró un documento donde se detallan referencias doctrinarias y jurisprudenciales para este tipo de casos
El fiscal federal Walter Rodríguez pidió investigar lo sucedido en esa entidad entre 1979 y 1991. El área de Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac prestó colaboración y detectó una "manifiesta falta de voluntad y de diligencia" en la investigación por parte del ex juez Brusa y sus sucesores.
El fiscal de juicio Diego Luciani se había opuesto a lo solicitado por la mujer, quién ofreció 10 mil pesos por la suspensión. La Procelac detectó que la imputada cuenta con una importante cantidad de bienes. En la causa se investiga la defraudación en más de 300 mil pesos al Instituto de Servicios ...
Lo decidió el juez Poviña, por pedido de los fiscales José Díaz Vélez y Carlos Gonella. Alé está acusado por lavado de activos y asociación ilícita. El llamado a indagatoria incluyó también a su ex esposa, María Jesús Rivero, y a otras veinte personas allegadas a ellos.
También fueron allanadas las oficinas administrativas de la casa de cambio Librescambio. Entre todos los operativos, se secuestraron aproximadamente 10 mil dólares, 7 mil euros, 300 mil guaraníes, computadoras, celulares y diversa documentación que infringía el régimen penal cambiario.
Fue a pedido de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, que lleva adelante una causa donde se investiga a una organización que se dedicaba a proveer facturas apócrifas a diferentes empresas para que pudieran evadir impuestos.
Durante la reunión del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, la Procuraduría a cargo de Carlos Gonella y la Unidad de Información Financiera fueron elegidas referentes argentinos en el ...
En la causa se investiga la defraudación en más de 300 mil pesos al Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines. La Procelac detectó que la mujer, que había ofrecido 10 mil pesos a cambio de la suspensión del juicio, cuenta con una importante cantidad de bienes.
Es a pedido de las fiscalías en lo Penal Económico n° 1 y 2, a cargo de Carolina Robiglio y Emilio Gerberoff, en las causas contra las consultoras denunciadas por influir en los índices de inflación.
El Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procelac prestó colaboración al fiscal Brito en dos causas vinculadas. Se investigan irregularidades en contrataciones de la Universidad Nacional de Tucumán y el desvío de fondos millonarios por parte de las autoridades a patir de aportes de ...
Se trata del secuestro más exitoso en causas por infracción al régimen penal cambiario. En el lugar había 100 mil dólares, más de 750 mil pesos, 35 mil euros, 5 mil reales y una onza de oro que en el mercado está valuada en 1300 dólares.
La Procelac denunció al Grupo ST porque se sospecha que los más de cien millones de pesos que inyectaron al mercado serían de origen ilícito. Para esto, habrían empleado sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y sustituido activos de diferente denominación.