Fiscalías | Noticias
Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal. La causa, iniciada en 2014 por una denuncia de la Procelac, busca establecer también la vinculación de casas de cambio o cuevas financieras con "arbolitos". Se ...
Fue una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1. El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años de cárcel.
Es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos a través de sociedades offshore. El representante del MPF busca establecer si entre los argentinos con activos en el exterior sin declarar recientemente detectados por la AFIP se encuentra alguno de los 28 imputados en el expediente.
La sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a una revocatoria “in extremis” planteada por la fiscal Gabriela Boquin, y dispuso el cese de la percepción de sobreprecios y honorarios en el cargo “seguro de vida” que cobra el Banco Hipotecario.
Una empleada había denunciado que los efectivos le habían tomado erróneamente una denuncia por abuso sexual, contra uno de los dueños del supermercado en el que trabajaba y que el comerciante le pagaba $1000 a cambio de protección.
Lo estableció el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5. El fiscal Ariel Yapur había solicitado 14 años de cárcel.
La fiscal Sagasta envió el requerimiento al Ministerio de Desarrollo Social.
Además de Enrique Omar Suárez, la medida alcanza a los imputados Rigoberto Reymundo Suárez Cardozo y Jorge Agustín Varga. El requerimiento lo realizó el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La fiscal Cristina Beute interpuso recurso de Casación por entender que la sentencia es arbitraria por defectos en su fundamentación y que los jueces se arrogaron el ejercicio de facultades que corresponden al fiscal, inobservando los principios de actuación del MPF.
El juez Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Ramiro González por los nuevos derrames de cianuro.
