Narcocriminalidad
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró completa la etapa de instrucción de la causa y solicitó la elevación a juicio de la investigación por organización, financiamiento y comercialización de drogas, entre otros delitos.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, quien los consideró coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. La banda había sido desarticulada en junio de 2018, tras una serie de allanamientos donde, además de las detenciones, se secuestró ...
La organización estaba encabezada por dos hombres, uno de los cuales prestaba funciones en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Además, otros tres implicados se desempeñaban en la Gendarmería Nacional.
El requerimiento alcanza al círculo íntimo del fallecido abogado Carlos Alberto Salvatore. El mecanismo habría consistido en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real con ramificaciones en el país y el extranjero, creadas para inyectar el flujo del dinero de ...
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó la resolución del juez Pablo Yadarola en el marco de la investigación desplegada conjuntamente por Argentina, España e Italia y mantuvo la prisión preventiva de los imputados.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal. La banda comercializaba droga y luego se dedicó a introducir moneda extranjera apócrifa en Estados Unidos, para lo cual reclutaban personas en situación de vulnerabilidad. Se les ...
Así lo dispuso el Juzgado Federal de dicha jurisdicción. La medida también alcanza a otros tres hombres. Fueron detenidos en el marco de una investigación desarrollada por el hallazgo de 3.194 gramos de cocaína.
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce procesados están imputados de formar parte de una asociación criminal de carácter trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, contrabando de divisas y ...
En el marco de la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, fueron detenidas en ocho allanamientos dispuestos, en diciembre pasado en ese barrio porteño. Además se incautó cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma que había sido sustraída a una efectiva policial.
Así lo dispuso el Juzgado Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. Además, los procesados –que integraban el “Clan Gallardo”- cometieron distintos homicidios, extorsiones y amenazas con armas de fuego, a fin de mantener el control del tráfico de estupefacientes en su zona de influencia.
El fiscal general Daniel Adler solicitó además que se amplíe la indagatoria a los imputados por los delitos de lavado de activos y por conformar una organización, según está previsto en el artículo 11 de la ley 23.737.