Junto a una tercera persona integraban una asociación ilícita destinada a recibir productos robados a empresas agropecuarias y campos del suroeste de la provincia. En un galpón los adulteraban y fraccionaban en distintos envases. Les colocaban etiquetas originales de otras marcas y con fecha de ...
Fue en el marco de acuerdos alcanzados en las respectivas audiencias de juicio abreviado, los cuales aún deben ser homologados por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba. También se solicitó el decomiso de veinte vehículos, dos motocicletas, nueve inmuebles, dinero en efectivo y joyas.
Es una guía de trabajo que contempla, además de los actos urgentes que ya se vienen tratando, audiencias virtuales para la resolución de la situación procesal de las personas a través de medios alternativos como probation y juicios abreviados, entre otros.
Así lo resolvió el TOF n°2 de Córdoba al considerarlo responsable de obtención fraudulenta de beneficios fiscales e insolvencia fiscal fraudulenta, entre otros delitos. También fueron condenadas otras seis personas y se dispuso el decomiso de vehículos e importantes inmuebles.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba. Los imputados fueron sorprendidos cuando trasladaban 683.522,56 kilogramos de marihuana desde Paraná hacia la ciudad de Córdoba.
La damnificada fue captada mediante una falsa oferta laboral en su país de origen, República Dominicana, para luego ser explotada durante tres meses en un prostíbulo ubicado en la localidad de Jovita, provincia de Córdoba. El imputado, quien recibió una pena de ejecución condicional, reconoció su ...
En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, defraudaciones y lavado de activos.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, al considerar que el acusado –vinculado al negocio de autopartes- evadió cerca de $18 millones a través de declaraciones juradas falsas. El tribunal dispuso además el decomiso de siete vehículos adquiridos con el producto del ilícito.
El MPF requirió además el decomiso del dinero incautado en los allanamientos -cerca de un millón de pesos- y de los vehículos utilizados para el perpetrar el traslado del material estupefaciente, entre otros bienes. La organización fue desbaratada el 28 de enero de 2017 cuando un operativo de ...
Lo resolvió la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al revocar el fallo de primera instancia que había sobreseído a los imputados del delito de intermediación financiera. De acuerdo a la investigación, los acusados conformaron un grupo empresarial que, tras la fachada del servicio de ...