Criminalidad económica
En el juicio se acreditó que formaron una red de 65 usinas de emisión de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria, con un perjuicio al fisco superior a los mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las ...
De acuerdo con la imputación, las personas implicadas crearon diversas empresas “fantasma” para introducir en el mercado legal cereales que adquirieron de forma irregular. Además, dos de los hombres y una de las mujeres también deberán responder por haberse apropiado indebidamente de reintegros de ...
Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El MPF requirió que la Cámara Federal anule aquella decisión y dicte el procesamiento de los imputados.
A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...
El procurador Casal recomendó a los y las fiscales su uso en las investigaciones penales que involucren activos virtuales. El documento fue elaborado por diferentes áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La integrante del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro fue acusada de encubrimiento por favorecimiento real agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad, por haber permitido que otras tres personas allegadas a la víctima -también acusadas- retiraran del lugar ...
La Cámara Federal de Tucumán se expidió sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Indicó que la investigación debe profundizarse no sólo respecto de los procesados sino también de los inversores.
Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La AFIP calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos. Entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y ...
