08 de febrero de 2026
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
08 de febrero de 2026 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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3.04.2023 en
Capacitación
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Criminalidad económica
Concluyó en Mendoza un ciclo de capacitación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación de maniobras patrimoniales y financieras

28.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervención del fiscal Walter Rodríguez
Santa Fe: procesaron por lavado de activos a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico
La organización fue desarticulada en 2021, después de que se encontrase una camioneta importada con más de 390 kilos de cocaína. De acuerdo con ...
27.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado

23.03.2023 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
Recuperación de activos: finalizó la actividad de capacitación y fortalecimiento institucional llevada a cabo en la Procuración General

21.03.2023 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la fiscal federal María Cristina Beute con la asistencia de la PROCELAC
Neuquén: procesan y embargan bienes a tres funcionarios de la Universidad del Comahue por irregularidades en contrataciones directas
Se les imputa haber realizado adjudicaciones directas e irregulares de servicios de auditoria para empresas petroleras por casi 10 millones de pesos ...
20.03.2023 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
El Ministerio Público Fiscal participa de un proyecto de fortalecimiento institucional en materia de recuperación de activos

13.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Concepción del Uruguay: imputaron a ocho personas tras once allanamientos por contrabando de neumáticos y aceite para motores

9.03.2023 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía General N°1 ante los tribunales orales en lo Penal Económico
Caso Antonini Wilson: comenzó el juicio a siete exfuncionarios por contrabando de divisas, lavado de activos y encubrimiento
Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Claudio Uberti, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra llegaron a juicio ante ...
1.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Causa HSBC: a instancias de la fiscalía revocaron los sobreseimientos de veinte exdirectivos de la entidad bancaria

16.02.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal Matías Di Lello
San Nicolás: pidieron juicio oral para dos acusados de integrar una asociación ilícita fiscal
De acuerdo a la acusación, los dos hombres acusados se dedicaban a la inscripción de distintas personas físicas como contribuyentes ante AFIP-DGI, ...
16.02.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del titular de la Fiscalía Federal N° 1, Federico José Iuspa
San Isidro: solicitan juicio oral para veintiún personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal con nexos en la AFIP
Los imputados están señalados por posibilitar la disminución irregular, evasión y/o abstracción de las obligaciones fiscales de numerosos ...
6.02.2023 en
Criminalidad económica
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Procuración General
La Procuración General de la Nación y la Policía de Seguridad Aeroportuaria firmaron convenios de colaboración y capacitación

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