Criminalidad económica
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados contra la resolución de la jueza federal de dicha jurisdicción que los procesó en el marco de la investigación que se les sigue por incumplimiento de deberes de ...
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien sostuvo que autoridades del SPF y empresarios vinculados a un frigorífico llevaron adelante defraudaciones en la adquisición de alimentos destinados a presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal II. Según el magistrado, las ...
A partir del hallazgo de 165 kilos de cocaína en 2013, se abrió una investigación sobre el patrimonio del involucrado y su grupo familiar, que resultó en decenas de allanamientos y el secuestro de 310 vehículos. Hay al menos ocho hechos precedentes de narcotráfico, entre los que se encuentra el ...
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló la restitución ordenada oportunamente y sostuvo que el dinero había sido utilizado como instrumento del delito por lo que correspondía su secuestro para ...
La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central e IGJ- el Ministerio de Justicia de la Nación, y destacados especialistas del ámbito local e internacional.
La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para darle apariencia lícita, junto a una serie de maniobras de compra y venta de inmuebles y rodados.
Durante el procedimiento, desarrollado en la localidad correntina de Caá Catí, se confiscaron contratos, 200 mil pesos en efectivo y constancias de transferencias de dinero a Colombia, de donde sería oriunda la organización que mediante la fachada de venta de muebles en cuotas, prestaría dinero en ...
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, y lavado de activos.
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, partícipes primarios.
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2. En la causa se investiga el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios públicos de la República de El Salvador con el fin de lograr la adjudicación de un contrato para el nuevo sistema de gestión de flota para el servicio de transporte ...