Criminalidad económica
Se investigan múltiples fraudes inmobiliarios cometidos entre 2013 y 2015, a través de los que se direccionaban flujos de dinero y bienes inmuebles hacia sujetos que pertenecerían a un grupo de criminalidad económica organizada de alto perfil, con posibles vinculaciones con el narcotráfico y actividad ...
Gabriel Pérez Barberá integró el panel organizado por la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano.
El fiscal federal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, formuló el requerimiento de instrucción tras una pesquisa preliminar que contó con la colaboración de la Procelac. Los imputados -con domicilio en Adrogué, Burzaco, Lanús y Ezeiza- tendrían relación con consorcios radicados en los ...
A través de una compleja ingeniería financiera que incluía la transferencia y administración de fondos a través de sociedades offshore, el profesional se encargaba de otorgarle apariencia de licitud a los bienes provenientes de una estafa cometida en el marco de una sucesión. La justicia ordenó ...
En total, se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil euros y 300 mil dólares. Además, gran cantidad de piezas de oro y siete armas. De acuerdo a la hipótesis fiscal, la organización se valía de los ...
La Sala I consideró probada la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una oficina clandestina del banco destinada a la fuga y lavado de dinero de procedencia ilícita y confirmó los procesamientos de los principales 14 imputados, dictó la falta de mérito de otros dos y sobreseyó a cuatro empleadas ...
A través de distintas estrategias, entre ellas la utilización de facturas apócrifas, los imputados disminuyeron sensiblemente la carga tributaria que les correspondía por el Impuesto al Valor Agregado entre 2001 y 2004. El perjuicio alcanzaría los $10 millones.
Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal. La causa, iniciada en 2014 por una denuncia de la Procelac, busca establecer también la vinculación de casas de cambio o cuevas financieras con "arbolitos". Se ...
Es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos a través de sociedades offshore. El representante del MPF busca establecer si entre los argentinos con activos en el exterior sin declarar recientemente detectados por la AFIP se encuentra alguno de los 28 imputados en el expediente.
