Criminalidad económica
Están acusados de haber integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas a, por lo menos, 68 particulares.
Funcionarios del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dictaron el curso de capacitación “Aproximaciones al delito de soborno internacional” en la Salón Malaver de la sede de Avenida de Mayo de la Procuración ...
La cooperación a través de distintas redes internacionales es utilizada como estrategia para la persecución de la criminalidad económica y la delincuencia organizada trasnacional.
El juez Osvaldo Rappa los consideró integrantes de una asociación ilícita que, a través de una oficina clandestina ubicada en la sede en Buenos Aires, canalizó hacia paraísos fiscales millonarias sumas sin declarar de clientes argentinos; les trabó un embargo por más de $12.000 millones
Se trata de Sebastián Solé, condenado el año pasado a diez años de prisión por la explotación sexual de al menos 30 mujeres en un local de su propiedad. El juez federal Walter Bento hizo extensiva la medida al grupo íntimo de colaboradores y familiares que permitió canalizar al circuito formal las ...
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó la resolución del juez Osvaldo Rappa por la que se declaró incompetente y le indicó que debe resolver la situación procesal de los imputados, a quienes comenzó a indagar en 2014 y culminó en agosto pasado.
La medida cautelar ordenada por la justicia federal alcanza a seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata.
El responsable de la sucursal ubicada en la plaza central de la capital cordobesa habría autorizado sin requerir la documentación necesaria la apertura de dos cuentas corrientes a nombre de dos firmas que habían sido utilizadas para hacer ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de ...
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia tras rechazar las apelaciones presentadas por la defensa del empresario, quien ya había sido condenado a 21 años de prisión por traficar cocaína oculta en cargamentos de carbón vegetal.
La procuraduría especializada detectó un crédito simulado por casi medio millón de dólares para perjudicar a los legítimos acreedores. También se revelaron numerosas irregularidades en la administración de la sociedad concursada, las cuales podrían vincularse con su participación en una ...
Se trata de al menos 12 personas que fueron investigadas por integrar una banda que se habría dedicado a la tenencia, comercio, transporte y almacenamiento de marihuana y cocaína, entre abril a junio del año 2014. Durante los allanamientos realizados, se secuestraron varios automóviles y una gran ...