Criminalidad económica
El fiscal federal de Lomas de Zamora Leonel Gómez Barbella y el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, indicaron que se trata de una investigación iniciada en la justicia de Estados Unidos, que dio cuenta de que Eduardo Larenas sería el responsable de mover grandes cantidades de ...
El funcionario habría utilizado el alto cargo que desempeñaba en la sede diplomática en Marruecos para aprobar, mediante datos falsos y sin los recaudos mínimos exigidos por la ley migratoria, el ingreso de ciudadanos senegaleses a Argentina, maniobras por las cuales habría percibido unos U$S 305.000 ...
El juez Alejandro Castellanos rechazó el pedido de indagatorias a los principales acusados y, posteriormente, no hizo lugar a la apelación presentada contra esa resolución. Para la Fiscalía Federal n°1, con esa decisión –a la que se suma la negativa a la ampliación del requerimiento de instrucción- ...
El escrito detalla las maniobras por las que el periodista deportivo y candidato a diputado por el PRO y su socio Alberto Meza lograron contratos millonarios con el Gobierno de la Ciudad de forma directa, evitando las licitaciones que impone la ley. Están imputados por el lavado de esos fondos. Además, ...
Los imputados habrían direccionado millonarias contrataciones desde el Hospital de Clínicas –dependiente de la UBA- hacia proveedores de medicamentos e insumos de su propiedad. Según la denuncia, además de contribuir al enriquecimiento ilícito de sus protagonistas, parte del producido por las ...
El fiscal Walter Rodríguez apeló la decisión que rechazó el pedido de nulidad de la causa desde dos resoluciones dictadas en 1991 y 1993 que garantizaron la impunidad de los imputados. La Fiscalía las impugnó por "cosa juzgada írrita o fraudulenta".
Funcionarios del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría especializada intervinieron como expositores e instructores ante investigadores de países que integran o aspiran a formar parte del GAFILAT. El ciclo abordó la evolución de las estrategias sobre el sistema de ...
Según el escrito, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires “habilitó” al menos 17 comercios para que funcionen como “casas de cambio”, cuando en realidad es una prerrogativa exclusiva del Banco Central. Carlos Gonella sostuvo que no se trató de hechos aislados y pidió que se investigue a ...