Criminalidad económica
Es consecuencia de la investigación sobre el funcionamiento del sistema que hizo la Procelac tras el incendio de Iron Mountain. Las firmas deberán informar dónde guardan la documentación y asegurar su "inalterabilidad".
El caso involucra al presidente y a cinco directores de la entidad privada. También, fueron denunciados cuatro empresarios. La presentación de Carlos Gonella y Pedro Biscay precisó que el banco facilitó las maniobras iniciadas con la emisión de facturas apócrifas.
Se trata de las firmas argentinas MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A., que operaban con la sociedad de bolsa MBA Uruguay. Entre 2002 y 2011, lograron el egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones. Omitieron informar la identidad de los clientes y el ...
Conocida como "Place", por el apellido del principal acusado, en la causa se investiga a una organización que entre 2001 y 2005 produjo y vendió comprobantes apócrifos que servían para evadir impuestos. Interviene la fiscal Katia Troncoso, con la asistencia de la Procelac.
Gonella y Palacín presentaron el recurso para revertir la resolución de la Cámara Federal de Rosario que le concedió a Mario Rossini el beneficio de cumplir la prisión preventiva en su casa. Los fiscales sostuvieron que la decisión fue infundada y que configura "un supuesto de gravedad institucional".
La Fiscalía General de Rosario, con la asistencia de la Procelac, recurrirá ante la Cámara de Casación la decisión del tribunal de alzada. El fiscal Gonella calificó la resolución de "arbitraria e inconsistente" porque reconoce que el imputado puede permanecer en un penal.
Asistido por la Procelac, el fiscal Vidal Lascano investiga a un grupo de empresas y personas físicas que, con firmas ficticias que contaban con beneficios impositivos y la complicidad de dos despachantes de aduana, ingresaban todo tipo de productos por la Aduana de Córdoba sin pagar el IVA y Ganancias. ...