Río Gallegos: pidieron indagar a personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y vendía facturas apócrifas

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Salta: condenaron a Delfín Castedo a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

5.12.2022 en

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Paso de los Libres: detuvieron a 16 integrantes de una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías y lavado de activos

Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Aníbal Martínez

Fue en el marco de veintiséis allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado. Los imputados utilizaban puertos no habilitados en la localidad ...

28.11.2022 en

El Ministerio Público Fiscal participó en la aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la ...

23.11.2022 en

Corrupción

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La PROCELAC y la PIA participaron en Chile de las reuniones de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

15.11.2022 en

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Corrientes: condenaron a seis años de prisión a dos hombres por usura, asociación ilícita y lavado de activos

Intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, con la asistencia de la PROCELAC

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa jurisdicción, al homologar el acuerdo alcanzado entre el MPF y la defensa de los ...

14.11.2022 en

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Rosario: pidieron que vayan a juicio Esteban Alvarado y su expareja por lavado de activos de origen delictivo

Requerimiento de los titulares de la Fiscalía Federal N°1, la PROCUNAR y la PROCELAC

Se les imputa el haber introducido en el sistema económico financiero, desde mayo de 2012 y noviembre de 2019, ganancias ilícitas obtenidas del ...

4.11.2022 en

Corrupción

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San Nicolás: piden indagar al intendente Passaglia y a sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Investigación de la Fiscalía Federal de San Nicolás

Es porque durante sus gestiones en distintos cargos públicos habrían adquirido gran cantidad de bienes, que no guardan correspondencia con los ...

28.10.2022 en

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Solicitaron penas de hasta 20 años de prisión para los integrantes del “Clan Castedo”

26.10.2022 en

Acusatorio

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Salta: detuvieron e imputaron a tres personas por contrabando de mercadería y transporte de marihuana

21.10.2022 en

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Reconquista: citan a prestar declaración indagatoria a 14 directivos y exdirectivos de la empresa Vicentín por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales

Requerimiento del fiscal federal Roberto Salum

Así lo dispuso el juez federal de esa jurisdicción, Aldo Alurralde, en línea con el pedido de la fiscalía. Están acusados de presentar facturas ...

19.10.2022 en

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