19 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
19 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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6.05.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
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Procuración General
Representantes del MPF recibieron a una delegación de la Guardia di Finanza

6.05.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
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Narcocriminalidad
Interviene la Fiscalía Federal N°3 de Rosario y la PROCELAC
Procesaron a ocho integrantes de “Los Monos” por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, quien además trabó embargos de entre tres y diez millones de pesos. Los ...
25.04.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Procesaron con prisión preventiva a los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos

15.04.2019 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal
La información obtenida por el sinceramiento fiscal puede ser utilizada en investigaciones por lavado de activos
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de ...
11.04.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Los fundamentos de la sentencia del TOF de Resistencia
Carbón Blanco: ordenaron el decomiso de autos, inmuebles, campos y cientos de cuentas bancarias
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de ...
3.04.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
El Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera suscribieron dos convenios de colaboración

19.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
El pedido fue formulado por la Fiscalía General Nº2 ante el tribunal que lleva adelante el debate
Solicitaron incorporar seis nuevos imputados en el juicio a Lázaro Báez por lavado de activos
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo ...
19.03.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Corrientes: pidieron procesamientos por lavado de activos producto de intermediación financiera no autorizada

13.03.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Investigación conjunta del MPF con el Departamento de Justicia de Estados Unidos
Desarticularon dos organizaciones internacionales dedicadas a la venta ilegal de drogas y al lavado de activos
En la causa se investiga a una organización internacional que importa y comercializa ilegalmente “sustancias controladas” en los Estados Unidos, ...
12.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Delitos contra el orden económico y financiero
Procesamiento y embargo millonario a un agente bursátil por intermediación financiera no autorizada y lavado
La resolución alcanza a su esposa y a dos sociedades comerciales, propiedad de ambos. De acuerdo a la investigación, la pareja utilizaba una "cueva ...
8.03.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Veredicto del Tribunal Oral Federal de Resistencia
Carbón Blanco: decomisos y condenas de hasta 9 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF ...
28.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino la Fiscalía Federal de General Roca
Río Negro: solicitaron indagar a directivos de un sindicato y una obra social por asociación ilícita y lavado de activos
El requerimiento alcanza a los principales directivos del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, quienes junto a ...
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