Criminalidad económica
El fiscal general Fernando Arrigo pidió una pena de siete años para Rubén Beraja por asociación ilícita, estafas contra la administración pública y administración fraudulenta, y condenas de entre tres y seis años para los otros once imputados. También solicitó la restitución del dinero objeto del ...
Frente a las noticias que circularon durante las últimas semanas acerca del resurgimiento de las llamadas “Flor" o "Telar de la Abundancia”, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo de Laura Roteta y Mario Villar, vuelve a difundir las precauciones para evitar ser ...
Lo resolvió la Cámara Federal de Rosario, que coincidió con el planteo de la Fiscalía Federal de San Nicolás y la Procelac. El tribunal señaló que el “delito precedente” es irrelevante como criterio para determinar la competencia y resaltó que el lavado es atribución exclusiva del fuero de ...
Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 acusados, también por lavado de activos y evasión impositiva. Multas de más de 138 millones de pesos.
El ex agente junto, a un coimputado, lideraba una organización que daba carácter lícito a dinero proveniente del narcotráfico a través de préstamos personales. Otras tres personas fueron condenadas a seis años por el mismo delito. Además, se decomisaron vehículos e inmuebles.
Se trata del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos. El juez federal de Morón Néstor Barral solicitó su extradición y, al dictar el procesamiento, le decretó un embargo de 200.000.000 de pesos. De acuerdo a la investigación, Piedrahita Ceballos y su entorno se vincularon a personas físicas y ...
Se trata de Alejandro Daniel Agüero, un ex sargento de la policía provincial que en 2017 había sido condenado a doce años de prisión, tras el secuestro de 1600 toneladas de marihuana en la localidad de Arroyo Leyes. También fueron condenados su esposa y padre. Se trata de la primera condena por este ...
El representante del MPF consideró acreditado el rol de Eduardo Rodrigo como jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada por la estructura de la empresa, llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión, lavado y defraudación por ...
El MPF solicitó que sean juzgados por asociación ilícita, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta e intermediación financiera no autorizada. Se trata de una elevación parcial del caso. Se investigó una organización destinadas a cometer delitos fraudulentos al menos desde 2007. El monto ...