El Juzgado Federal N° 3 de La Plata solicitó la extradición de Marcelo Antonio Balcedo y Paola Marina Fiege

25.01.2018 en

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Se encuentran imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y de administración fraudulenta, entre otros delitos

El pedido se realizó a partir de una solicitud en tal sentido de Ana Miriam Russo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 ...

12.01.2018 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Denuncian a OCA S.R.L. y otras sociedades y personas físicas por posible lavado de activos y evasión tributaria

En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al ...

27.12.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervinieron los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Daniel Adler

Mar del Plata: revocan los sobreseimientos en causa por lavado de activos e intermediación financiera

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad, que había decretado la nulidad ...

22.12.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Trabajo coordinado entre la Fiscalía Federal n°12 y la Procelac

Tras un pedido del MPF, la justicia dictó embargos millonarios sobre bienes del grupo Hope Funds

Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las ...

19.12.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino la Fiscalía de juicio con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Tucumán: condenaron al denominado clan Ale a penas de hasta diez años prisión por lavado de activos y asociación ilícita

Es la condena por lavado de activos más importante dictada en el país. Fueron condenadas 13 personas -diez de las cuales continuarán detenidas con ...

14.12.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba

Córdoba: confirmaron procesamientos y embargos en la causa "CBI Cordubensis"

La sala B de la Cámara Federal de esa jurisdicción ratificó el procesamiento con prisión preventiva de quien consideró como presunto jefe de una ...

14.12.2017 en

Atajo

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Criminalidad económica

A raíz de una presentación de ATAJO

La Procelac denunció por evasión agravada al presidente de una cooperativa que administra puestos de venta callejera

La denuncia del fiscal Gabriel Pérez Barberá ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico recoge el testimonio que siete feriantes del partido ...

7.12.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Interviene la Fiscalía ante el Tribunal Oral de Resistencia con la colaboración de la Dirección General Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Procelac

Carbón Blanco: ordenaron el embargo de 68 inmuebles y el congelamiento de 128 cuentas bancarias

La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. ...

30.11.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Alegato del fiscal general Pablo Camuña y el fiscal ad-hoc Agustín Chit

Tucumán: la Fiscalía pidió penas de hasta 13 años de prisión para los integrantes del “Clan Ale”

Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a ...

29.11.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene el fiscal general Carlos Schaeffer con la colaboración de la Procelac

Corrientes: comenzó el juicio a una banda dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico

La organización, liderada por Roberto Rodríguez e integrada por al menos otras seis personas que llegarán al debate, habría utilizado diversas ...

22.11.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

El tribunal hizo lugar a un recurso de los fiscales Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, quienes actúan con la asistencia de la Procunar

Corrientes: ordenaron que continúe la investigación sobre el juez Soto Dávila por presunto cohecho, estafa procesal, falsedad ideológica y encubrimiento

Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El magistrado y otros acusados -entre los que se encuentran funcionarios del juzgado a su ...

17.11.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervienen la Fiscalía N°6 en lo Penal Económico y la Procelac

Mafia de los contenedores: se realizó una audiencia de exhibición de pruebas

Se entregaron copias de los elementos recabados a todas las partes imputadas. Además, se recibió la declaración espontánea de 72 funcionarios que ...