Mendoza: penas de hasta 17 años de prisión y multas millonarias para seis personas condenadas por narcotráfico y lavado de activos

23.06.2021 en

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La multa mayor supera los 40 millones de pesos

El Tribunal Oral Federal N° 1 falló de acuerdo con el pedido de condenas solicitado por la fiscal general Gloria André. Las seis personas ...

11.06.2021 en

Criminalidad económica

El pedido fue realizado por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Martín Amad

17 allanamientos en Chaco y Corrientes en una causa en la que se investiga lavado de activos provenientes de corrupción en la Uncaus

El expediente está vinculado al proceso por el cual el ex rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral y otras autoridades de esa ...

10.06.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Alegato de la fiscal Gloria André

Mendoza: solicitan penas de hasta diecisiete años de prisión para seis personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos

Están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con ...

9.06.2021 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Una investigación del fiscal Dante Vega y la PROCELAC

Mendoza: tres nuevos detenidos y ampliación de imputaciones en la causa por la asociación ilícita liderada por un juez federal

Entre los nuevos imputados hay un defensor oficial del fuero federal acusado de cohecho activo. La fiscalía sumó nuevos hechos y pruebas a la ...

31.05.2021 en

Criminalidad económica

Intervención del fiscal general Carlos Gonella

Córdoba: hasta tres años de prisión en suspenso, multas millonarias y trabajo comunitario para cuatro condenados por intermediación financiera no autorizada

En el debate se acreditó que utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de ...

31.05.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

En línea con lo solicitado por el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel

Corrientes: condenaron a una banda en una causa por narcotráfico y lavado de dinero

El líder de la organización criminal recibió nueve años de prisión y el resto de los condenados cuatro. Tres imputados fueron absueltos, razón ...

27.05.2021 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

En sintonía con lo postulado por la Fiscalía General de Resistencia

La Cámara Federal de Resistencia confirmó el decomiso de bienes al fallecido ex intendente de Villa Río Bermejito, que era investigado por lavado

Así lo dispuso el tribunal revisor, tras el fallecimiento de Lorenzo Heffner. Son seis inmuebles, 20 vehículos y más de tres millones de pesos. Un ...

27.05.2021 en

Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

Comenzó el juicio a once personas acusadas de integrar una asociación ilícita internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

26.05.2021 en

Criminalidad económica

En sintonía con lo solicitado por la fiscal Vivian Barbosa

Posadas: penas de hasta seis años de prisión para los integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad yerbatera

Los tres acusados crearon al menos cinco empresas falsas, mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos que ...

17.05.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Córdoba: piden penas de tres años de prisión en suspenso y multas de más de cien millones de pesos en un juicio por intermediación financiera no autorizada

17.05.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene el fiscal federal Pedro Eugenio Simón

Santiago del Estero: confirman el procesamiento por lavado de un hombre que llevaba ocultos cien mil dólares cuyo origen no pudo justificar

El dinero estaba disimulado en un doble fondo de su camioneta: se estima que provenía del narcotráfico, ya que registra una condena por esa ...

14.05.2021 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Alegato del fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre

Córdoba: la fiscalía pidió penas de hasta ocho años de prisión para acusados de integrar una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera

La fiscalía solicitó penas para quince personas y pidió la absolución de cuatro. Consideró probado que la organización evadía y retenía ...