Criminalidad económica
Diez de los imputados fueron condenados en juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Además, se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles involucrados en la investigación. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal ...
Así se expresó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, al revocar los sobreseimientos dispuestos por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, en el marco de una investigación seguida contra 15 personas por infracción a la Ley Penal Tributaria.
Se trata de Diego Alejandro Barrera, detenido por el secuestro y homicidio de su socio, Diego Aliaga. El empresario fallecido era para la fiscalía era “la mano derecha” del magistrado en la organización que cobraba coimas a cambio de favores judiciales.
Un ex policía y su esposa, que ya fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, están señalados de haber puesto en circulación dinero proveniente de esta actividad a través de la compra de rodados e inmuebles para darles apariencia lícita. También fueron acusados su ...
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los acusados y ratificó las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Por las empresas de la organización circularon unos 158 millones de pesos originados en la venta de drogas. Las secuelas del caso ...
Los acusados utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, pero una vez finalizado el plazo, no realizaban el reintegro correspondiente. A fines de mayo, cuatro de ellos fueron condenados por ...
La fiscalía acreditó que entre 2014 y 2016 una mujer y su hijo simularon compras en Paraguay a través de la utilización de tarjetas de crédito y débito de terceras personas. Luego de obtener una considerable ventaja en el tipo de cambio, insertaban esa ganancia dentro del sistema bancario argentino.
La banda fue desbaratada en febrero de 2018 cuando se interceptó una maniobra de compra-venta de casi 60 kilos de marihuana. La investigación judicial permitió avanzar en el patrimonio de sus integrantes, que fueron acusados también por el delito de lavado de activos. Se solicitó el decomiso de más de ...
El tribunal coincidió con el planteo e impuso las condenas pedidas por el MPF. Los tres hombres eran parte de una estructura con la participación de prestanombres y empresas ficticias para dotar de aparente legalidad y documentar falsamente el circuito de compraventa y traslado de granos marginal. Entre ...
El área especializada del MPF, mediante la profesionalización constante de sus equipos, apunta a seguir detectando e investigando fenómenos criminales cada vez más complejos. En este periodo fueron sancionadas 136 personas humanas y 31 jurídicas. Más de la mitad de las condenas tuvieron a la ...
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 corrió traslado al representante del MPF para que emita opinión respecto de la salida realizada por el empresario condenado sin autorización del tribunal, que se conoció a través de redes sociales. “Samid, a mi juicio, ha quebrantado injustificadamente su ...