Imputan a nueve personas por asociación ilícita y lavado, entre otros delitos
La asociación ilícita que operaba en Córdoba con eje en la financiera CBI Cordubensis
La financiera que operaba en pleno centro de Córdoba
Además, tienen prohibido salir del país
Requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Enrique Senestrari
Requerimiento del fiscal federal Enrique Senestrari
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos
Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari
Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba
Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba
Interviene la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba
Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella