Notas relacionadas
Con:
Procelac gestionó en París las indagatorias de directivos del BNP por un millonario lavado
13.09.2013 en
Fiscalías
Fondos de origen delictivo
6.09.2013 en
Fiscalías
Criminalidad económica
3.09.2013 en
Fiscalías
Fondos de origen delictivo
30.08.2013 en
Fiscalías
Están acusados por fugar más de mil millones de dólares a paraísos fiscales
27.09.2013 en
Fiscalías
Se los acusa de fugar más de mil millones de dólares
30.10.2013 en
Fiscalías
Fondos de origen delictivo
La fiscalía sostiene que el dinero provenía de actividades ilícitas
29.05.2014 en
Fiscalías
El MPF pidió que cinco imputados franceses testimonien en la Argentina
19.06.2015 en
Criminalidad económica
Fueron indagados por videoconferencia entre Buenos Aires y París
28.09.2015 en
Criminalidad económica
La presentación coincide con las audiencias que Carlos Gonella tendrá esta semana en Francia
28.09.2015 en
Criminalidad económica
El caso de asociación ilícita y lavado por, al menos, 1000 millones de dólares
28.09.2015 en
Criminalidad económica
La fuga de divisas por más de mil millones de dólares
29.09.2015 en
Criminalidad económica
El titular de la Procelac se reunió en París con senadores y el presidente del Banco de Francia
30.09.2015 en
Criminalidad económica
Continúan las reuniones en París del titular de la Procelac con funcionarios franceses
1.10.2015 en
Criminalidad económica
Conferencia de prensa en la Embajada Argentina en París
5.10.2015 en
Criminalidad económica
La investigación por la fuga y el lavado de 1000 millones de dólares
16.06.2016 en
Criminalidad económica
El lavado de más de mil millones de dólares a través de una oficina clandestina de la entidad bancaria
30.06.2016 en
Criminalidad económica
El fallo destacó el “aporte estratégico” brindado por la Procelac
"Queremos debatir esto en juicio oral y público", dijo Gonella
Operaciones por más de 1000 millones de dólares entre 2000 y 2008
Un acuerdo logrado por la fiscal general Gabriela Baigún y el fiscal general Carlos Gonella