Fondos de origen delictivo
Lavado de activos: apelan el rechazo a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
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Están acusados por fugar más de mil millones de dólares a paraísos fiscales
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Lavado de activos: aceptan recurso contra la denegatoria a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
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Lavado de activos: llaman a indagatoria a clientes y directivos del banco BNP Paribas
La fiscalía sostiene que el dinero provenía de actividades ilícitas
Con dos ex directivos de BNP, comenzaron ayer las indagatorias en la causa por lavado
El MPF pidió que cinco imputados franceses testimonien en la Argentina
BNP Paribas: en julio comenzarán las indagatorias a directivos y clientes por lavado de activos
Fueron indagados por videoconferencia entre Buenos Aires y París
BNP: seis directivos se negaron a declarar por el lavado y fuga de más de U$D 1000 millones
La presentación coincide con las audiencias que Carlos Gonella tendrá esta semana en Francia
La Fiscalía reclamó el procesamiento de 22 ejecutivos y empleados del BNP Paribas
El caso de asociación ilícita y lavado por, al menos, 1000 millones de dólares
Causa BNP Paribas: Gonella se reúne en París con la fiscal antilavado de Francia
La fuga de divisas por más de mil millones de dólares
BNP Paribas: la fiscal antilavado de Francia se comprometió a gestionar información
El titular de la Procelac se reunió en París con senadores y el presidente del Banco de Francia
Gonella: "Los senadores franceses no se sorprendieron con las maniobras del BNP Paribás"
Continúan las reuniones en París del titular de la Procelac con funcionarios franceses
El jefe antilavado de Francia también ofreció colaborar con la investigación sobre el BNP
Conferencia de prensa en la Embajada Argentina en París
Gonella: "Estamos trabajando para activar los pedidos de información en la causa BNP"
La investigación por la fuga y el lavado de 1000 millones de dólares
BNP: otro legislador ofreció apoyo para gestionar información en París
El lavado de más de mil millones de dólares a través de una oficina clandestina de la entidad bancaria
BNP: la Cámara ratificó la competencia y le ordenó al juez resolver la situación de los 22 imputados
El fallo destacó el “aporte estratégico” brindado por la Procelac
BNP Paribas: procesaron a 20 ejecutivos por lavado y les trabaron un embargo récord
"Queremos debatir esto en juicio oral y público", dijo Gonella
Causa BNP: la Fiscalía pidió a la Cámara que confirme los procesamientos de los 20 ejecutivos y empleados
Operaciones por más de 1000 millones de dólares entre 2000 y 2008
BNP: la Fiscalía logró que la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento de directivos y ejecutivos
Un acuerdo logrado por la fiscal general Gabriela Baigún y el fiscal general Carlos Gonella
BNP Paribas: los quince acusados pagarán 2200 millones de pesos en concepto de reparación integral y se cerrará la causa por lavado de activos