03 de mayo de 2024
03 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu

Notas relacionadas

Con:
CBI: pidieron investigar a un gerente del Banco Nación por colaborar en maniobras de lavado

24.02.2016 en
Fiscalías
En consonancia con el dictamen del fiscal general Javier De Luca
9.09.2015 en
Fiscalías
Interviene el fiscal Enrique Senestrari
La firma está acusada de intermediación financiera ilegal
5.05.2015 en
Fiscalías
La asociación ilícita operaba en Córdoba con eje en la financiera
La asociación ilícita que operaba en Córdoba con eje en la financiera CBI Cordubensis
En la causa, se investigan delitos económicos cometidos por la financiera Cordobensis
Imputan a nueve personas por asociación ilícita y lavado, entre otros delitos
Requerimiento del fiscal federal Enrique Senestrari
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos