La fiscalía sostiene que el dinero provenía de actividades ilícitas
El MPF pidió que cinco imputados franceses testimonien en la Argentina
Fondos de origen delictivo
Se los acusa de fugar más de mil millones de dólares
Fondos de origen delictivo
Criminalidad económica
Fondos de origen delictivo
Están acusados por fugar más de mil millones de dólares a paraísos fiscales
Conferencia de prensa en la Embajada Argentina en París
Continúan las reuniones en París del titular de la Procelac con funcionarios franceses
El titular de la Procelac se reunió en París con senadores y el presidente del Banco de Francia
La fuga de divisas por más de mil millones de dólares
La presentación coincide con las audiencias que Carlos Gonella tendrá esta semana en Francia
El caso de asociación ilícita y lavado por, al menos, 1000 millones de dólares
Las maniobras tuvieron lugar entre 2000 y 2008
Fueron indagados por videoconferencia entre Buenos Aires y París
Declararán en junio desde Francia por videoconferencia
El lavado de más de mil millones de dólares a través de una oficina clandestina de la entidad bancaria
El fallo destacó el “aporte estratégico” brindado por la Procelac
"Queremos debatir esto en juicio oral y público", dijo Gonella
Operaciones por más de 1000 millones de dólares entre 2000 y 2008
Un acuerdo logrado por la fiscal general Gabriela Baigún y el fiscal general Carlos Gonella