26 de abril de 2024
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
26 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu

Notas relacionadas

Con:
Gonella: "Estamos trabajando para activar los pedidos de información en la causa BNP"

6.06.2016 en
relacionada
28.02.2015 en
Criminalidad económica
Declararán en junio desde Francia por videoconferencia
Procelac gestionó en París las indagatorias de directivos del BNP por un millonario lavado
19.06.2015 en
Criminalidad económica
Fueron indagados por videoconferencia entre Buenos Aires y París
BNP: seis directivos se negaron a declarar por el lavado y fuga de más de U$D 1000 millones
30.07.2015 en
Criminalidad económica
Las maniobras tuvieron lugar entre 2000 y 2008
Lavado: cómo hizo el BNP Paribas para fugar del país U$S 1.000 millones
28.09.2015 en
Criminalidad económica
El caso de asociación ilícita y lavado por, al menos, 1000 millones de dólares
Causa BNP Paribas: Gonella se reúne en París con la fiscal antilavado de Francia
28.09.2015 en
Criminalidad económica
La presentación coincide con las audiencias que Carlos Gonella tendrá esta semana en Francia
La Fiscalía reclamó el procesamiento de 22 ejecutivos y empleados del BNP Paribas
28.09.2015 en
Criminalidad económica
La fuga de divisas por más de mil millones de dólares
BNP Paribas: la fiscal antilavado de Francia se comprometió a gestionar información
29.09.2015 en
Criminalidad económica
El titular de la Procelac se reunió en París con senadores y el presidente del Banco de Francia
Gonella: "Los senadores franceses no se sorprendieron con las maniobras del BNP Paribás"
30.09.2015 en
Criminalidad económica
Continúan las reuniones en París del titular de la Procelac con funcionarios franceses
El jefe antilavado de Francia también ofreció colaborar con la investigación sobre el BNP
30.08.2013 en
Fiscalías
Están acusados por fugar más de mil millones de dólares a paraísos fiscales
Lavado de activos: piden indagatoria para clientes y directivos del banco BNP Paribas
3.09.2013 en
Fiscalías
Fondos de origen delictivo
Lavado de activos: un juez se negó a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
6.09.2013 en
Fiscalías
Criminalidad económica
Lavado de activos: apelan el rechazo a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
13.09.2013 en
Fiscalías
Fondos de origen delictivo
Lavado de activos: apelan el rechazo a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
27.09.2013 en
Fiscalías
Se los acusa de fugar más de mil millones de dólares
Lavado de activos: aceptan recurso contra la denegatoria a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
30.10.2013 en
Fiscalías
Fondos de origen delictivo
Lavado de activos: llaman a indagatoria a clientes y directivos del banco BNP Paribas
29.05.2014 en
Fiscalías
El MPF pidió que cinco imputados franceses testimonien en la Argentina
BNP Paribas: en julio comenzarán las indagatorias a directivos y clientes por lavado de activos
2.07.2014 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
La fiscalía sostiene que el dinero provenía de actividades ilícitas
Con dos ex directivos de BNP, comenzaron ayer las indagatorias en la causa por lavado
5.10.2015 en
Criminalidad económica
La investigación por la fuga y el lavado de 1000 millones de dólares
BNP: otro legislador ofreció apoyo para gestionar información en París
16.06.2016 en
Criminalidad económica
El lavado de más de mil millones de dólares a través de una oficina clandestina de la entidad bancaria
BNP: la Cámara ratificó la competencia y le ordenó al juez resolver la situación de los 22 imputados
30.06.2016 en
Criminalidad económica
El fallo destacó el “aporte estratégico” brindado por la Procelac
BNP Paribas: procesaron a 20 ejecutivos por lavado y les trabaron un embargo récord
30.08.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
"Queremos debatir esto en juicio oral y público", dijo Gonella
Causa BNP: la Fiscalía pidió a la Cámara que confirme los procesamientos de los 20 ejecutivos y empleados
24.09.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Operaciones por más de 1000 millones de dólares entre 2000 y 2008
BNP: la Fiscalía logró que la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento de directivos y ejecutivos
14.03.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Un acuerdo logrado por la fiscal general Gabriela Baigún y el fiscal general Carlos Gonella
BNP Paribas: los quince acusados pagarán 2200 millones de pesos en concepto de reparación integral y se cerrará la causa por lavado de activos