La firma está acusada de intermediación financiera ilegal
La asociación ilícita que operaba en Córdoba con eje en la financiera CBI Cordubensis
En la causa, se investigan delitos económicos cometidos por la financiera Cordobensis
La financiera que operaba en pleno centro de Córdoba
Imputan a nueve personas por asociación ilícita y lavado, entre otros delitos
Interviene el fiscal Enrique Senestrari
La asociación ilícita operaba en Córdoba con eje en la financiera
Requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Enrique Senestrari
Requerimiento del fiscal federal Enrique Senestrari
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos
Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari
Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari
Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba
Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba
Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba