20 de abril de 2024
20 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Con:
Córdoba: solicitaron el procesamiento de 37 imputados en la causa CBI

Requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Enrique Senestrari
24.02.2016 en
Fiscalías
En consonancia con el dictamen del fiscal general Javier De Luca
Imputan a nueve personas por asociación ilícita y lavado, entre otros delitos
En la causa, se investigan delitos económicos cometidos por la financiera Cordobensis
La asociación ilícita que operaba en Córdoba con eje en la financiera CBI Cordubensis
5.05.2015 en
Fiscalías
La asociación ilícita operaba en Córdoba con eje en la financiera
La firma está acusada de intermediación financiera ilegal
9.09.2015 en
Fiscalías
Interviene el fiscal Enrique Senestrari
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos