Están acusados por fugar más de mil millones de dólares a paraísos fiscales
Lavado de activos: piden indagatoria para clientes y directivos del banco BNP Paribas
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Con dos ex directivos de BNP, comenzaron ayer las indagatorias en la causa por lavado
Declararán en junio desde Francia por videoconferencia
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Fueron indagados por videoconferencia entre Buenos Aires y París
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El titular de la Procelac se reunió en París con senadores y el presidente del Banco de Francia
Gonella: "Los senadores franceses no se sorprendieron con las maniobras del BNP Paribás"
Conferencia de prensa en la Embajada Argentina en París
Gonella: "Estamos trabajando para activar los pedidos de información en la causa BNP"
La investigación por la fuga y el lavado de 1000 millones de dólares
BNP: otro legislador ofreció apoyo para gestionar información en París
El lavado de más de mil millones de dólares a través de una oficina clandestina de la entidad bancaria
BNP: la Cámara ratificó la competencia y le ordenó al juez resolver la situación de los 22 imputados
El fallo destacó el “aporte estratégico” brindado por la Procelac
BNP Paribas: procesaron a 20 ejecutivos por lavado y les trabaron un embargo récord
"Queremos debatir esto en juicio oral y público", dijo Gonella
Causa BNP: la Fiscalía pidió a la Cámara que confirme los procesamientos de los 20 ejecutivos y empleados
Operaciones por más de 1000 millones de dólares entre 2000 y 2008
BNP: la Fiscalía logró que la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento de directivos y ejecutivos
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BNP Paribas: los quince acusados pagarán 2200 millones de pesos en concepto de reparación integral y se cerrará la causa por lavado de activos