Notas relacionadas
Con:
Córdoba: elevaron a juicio un primer tramo de la causa "CBI Cordubensis"
Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba
Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari
Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos
Requerimiento del fiscal federal Enrique Senestrari
Requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Enrique Senestrari
24.02.2016 en
Fiscalías
En consonancia con el dictamen del fiscal general Javier De Luca
17.10.2015 en
Fiscalías
Además, tienen prohibido salir del país
9.09.2015 en
Fiscalías
Interviene el fiscal Enrique Senestrari
19.08.2015 en
Criminalidad económica
La firma está acusada de intermediación financiera ilegal
5.05.2015 en
Fiscalías
La asociación ilícita operaba en Córdoba con eje en la financiera
17.11.2014 en
Criminalidad económica
La asociación ilícita que operaba en Córdoba con eje en la financiera CBI Cordubensis
10.10.2014 en
Criminalidad económica
En la causa, se investigan delitos económicos cometidos por la financiera Cordobensis
28.03.2014 en
Criminalidad económica
La financiera que operaba en pleno centro de Córdoba
28.02.2014 en
Criminalidad económica
Imputan a nueve personas por asociación ilícita y lavado, entre otros delitos
Interviene la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba
Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella